Landesverordnung über Zuständigkeiten nach dem Geldwäschegesetz (GwGZuVO) Vom 4. Mai 2011

Landesverordnung über Zuständigkeiten nach dem Geldwäschegesetz (GwGZuVO) Vom 4. Mai 2011

Zum 13.06.2023 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

Aufgrund

des § 7 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 des Verkündungsgesetzes vom 3. Dezember 1973 (GVBl. S. 375), zuletzt geändert durch Artikel 23 des Gesetzes vom 7. Februar 1983 (GVBl. S. 17), BS 114-1,

des § 2 Abs. 4 der Gemeindeordnung in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch § 142 Abs. 3 des Gesetzes vom 20. Oktober 2010 (GVBl. S. 319), BS 2020-1, und

des § 2 Abs. 7 der Landkreisordnung in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 188), zuletzt geändert durch § 142 Abs. 4 des Gesetzes vom 20. Oktober 2010 (GVBl. S. 319), BS 2020-2, wird von der Landesregierung und

aufgrund des § 36 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2353), in Verbindung mit § 1 der Landesverordnung zur Übertragung der Ermächtigung der Landesregierung nach § 36 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vom 6. November 1968 (GVBl. S. 247, BS 453-1) wird von dem Ministerium der Justiz verordnet:

§ 1

Zuständige Behörde nach § 50 Nr. 9 des Geldwäschegesetzes (GwG) vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822) in der jeweils geltenden Fassung ist das für die Verpflichteten jeweils fachlich zuständige Ministerium, soweit nicht nach Bundesrecht oder in dieser Verordnung etwas anderes bestimmt ist.

§ 2

(1) Zuständige Behörde nach § 50 Nr. 9 GwG ist für die Verpflichteten nach § 2 Abs. 1 Nr. 6 und 13 GwG sowie nach § 50 Nr. 8 GwG für die Verpflichteten nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 GwG, soweit für diese nicht eine Zuständigkeit einzelner Länder nach Maßgabe des Glücksspielstaatsvertrags (GVBl. 2012 S. 166, BS Anhang I 154) in der jeweils geltenden Fassung besteht, die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion.

(2) Zuständige Behörde nach § 50 Nr. 9 GwG ist für die Verpflichteten nach § 2 Abs. 1 Nr. 8, 14 und 16 GwG in Landkreisen die Kreisverwaltung und in kreisfreien Städten die Stadtverwaltung als Kreisordnungsbehörde.

(3) Zuständige Behörde nach § 50 Nr. 9 GwG ist für die Verpflichteten nach § 2 Abs. 1 Nr. 11 GwG die Präsidentin oder der Präsident des Landgerichts Mainz.

§ 3

Zuständige Behörde für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 56 Abs. 1 GwG ist für die in § 50 Nr. 3 und 5 GWG genannten Personen die Präsidentin oder der Präsident des Landgerichts, in dessen Bezirk die betreffende Person ihren Sitz hat.

§ 4

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 18. November 2010 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Landesverordnung über die Zuständigkeiten nach dem Geldwäschegesetz vom 8. November 2010 (GVBl. S. 416, BS 76-10) außer Kraft.

Mainz, den 4. Mai 2011

Der Ministerpräsident Kurt Beck

Der Minister der Justiz Dr. Heinz Georg Bamberger